Bankcontroles schieten door

Goede of slechte ervaring met banken? Ergens in belegd en twijfels?
Ventileer hier jouw mening.
lordi
Berichten: 95
Lid geworden op: 20 jan 2017 16:53

Re: Bankcontroles schieten door

Ongelezen bericht door lordi »

redhead55 schreef:
30 okt 2020 22:58
Och dan mag U allen nog blij zijn dat U niet een bestuursfunctie bij een vereniging of stichting vervult.
Wat U dan over U heen krijgt m.b.t het UBO register wilt U niet weten. Dat gaat nog wel een paar stappen verder.
Dat valt wel mee hoor: het zijn gewoon dezelfde gegevens die van elke client bij een bank geregistreerd (moeten) staan met daarbij het percentage eigendom/zeggenschap dat iemand in een entiteit heeft. Niets meer of minder.

Erthanax
Berichten: 5624
Lid geworden op: 19 jan 2018 19:57

Re: Bankcontroles schieten door

Ongelezen bericht door Erthanax »

Mij lijkt dat UBO-register nog wel mee te vallen. Op deze pagina van de Rijksoverheid staat o.a. deze informatie:
Welke gegevens zijn openbaar?
Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:
  • voornaam en achternaam;
    geboortemaand en -jaar;
    nationaliteit;
    woonstaat;
    aard en omvang van het economische belang van de UBO.
Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

Welke gegevens zijn niet openbaar?
De volgende gegevens zijn niet openbaar. Het gaat dan om:
  • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
    geboortedag;
    geboorteland en –plaats;
    woonadres;
    afschrift van geldig identiteitsdocument;
    afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.
Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien.
Op zich vind ik dat allemaal niet zo bijzonder.

Wim2007
Berichten: 954
Lid geworden op: 12 jul 2007 13:04

Re: Bankcontroles schieten door

Ongelezen bericht door Wim2007 »

En nog een zogenaamde verdachte transactie. Ditmaal ING Bank en ditmaal vanwege de omschrijving "“nine photos of several Persia-related themes”: https://mainzerbeobachter.com/2020/10/2 ... ransactie/

Erthanax
Berichten: 5624
Lid geworden op: 19 jan 2018 19:57

Re: Bankcontroles schieten door

Ongelezen bericht door Erthanax »

Een boeiend stukje, zoals we van Jona Lendering mogen verwachten. Maar zijn al zijn tegoeden nu bevroren? Wordt hij hinderlijk gevolgd bij het boodschappen doen? Worden zijn vuilniszakken doorzocht? Heeft hij de verborgen camera's al gevonden? Wordt zijn post geopend? Worden zijn buren nu geronseld door de politie? Worden zijn bank- en medische gegevens nu gedeeld met zijn huisbaas?

Of heeft hij gewoon antwoord gegeven op de meeste, inderdaad nogal overdreven vragen en is daarmee de kous af?

Hopelijk kunnen we de afloop later nog eens lezen in een nieuwe aflevering van zijn overigens zeer interessante blog, als de Nederlandse Goelag hem tenminste niet spoorloos laat verdwijnen.

juliomariner
Berichten: 1869
Lid geworden op: 27 apr 2007 16:55

Re: Bankcontroles schieten door

Ongelezen bericht door juliomariner »

Goh hij moet een vragenlijstje invullen. Wat een wereldprobleem. Zo groot dat er zelfs een column over geschreven moet worden.

Plaats reactie