LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Heb jij weleens gekocht op het internet? Ging dat goed of juist niet? Bespreek hier jouw ervaringen met winkels op het internet
MHoeneveld
Berichten: 34
Lid geworden op: 26 apr 2004 22:02

Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door MHoeneveld » 26 apr 2004 22:06

Ga hier zeker niet op in.

Op dit moment ben ik bezig met een opsporing van enkele van deze oplichters.
De werkwijze is als volgt;
Er worden sites als marktplaats.nl en ebay afgezocht naar mensen die bieden op artikelen.
Vervolgens wordt de gedupeerde benarderd met het aanbod van een gelijkwaardig artikel voor een lagere prijs.
In veel gevallen neemt men zelfs telefonisch kontakt op en bij navraag blijken details en serienummers zelfs voorhanden. Als serienummers gechecked kunnen worden bij een leverancier of importeur blijken deze ook werkelijk te bestaan en dus wordt de indruk gewekt dat het redelijk vertrouwd is.
Het is zelfs mogelijk een telefoonnummer te krijgen (bij voorkeur een Italiaans nummer). Dit kun je gewoon bellen en je krijgt de koper ook aan de lijn. Dat dit nummer alleen wordt doorgeschakeld naar een mobiel in veelal Roemenie weet je dan niet.
Betaling vindt veelal plaats via Western Union. Western Union is een soort postwissel systeem. Je moet je legitimeren om geld te storen en krijgt na storting een MTCN nummer dat je aan de ontvanger dient door te geven zodat deze als hij zich legitimeert en het nummer kan geven over het geld kan beschikken.
Vaak wordt het voorstel gedaan om het geld te storten en de MTCN nog niet te geven zolang het pakket niet is ontvangen. Via internet kan dan namenlijk de status gecontroleerd worden op basis van de naam van ontvanger en betaler.
Echter het geld wordt toch binnen zeer korte tijd geïncasseerd. Het blijkt dat Western Union de policy heeft aangepast en dat zender en ontvanger zich enkel maar hoeven te legitimeren. Een aardig manco want wie zegt dat J.Jansen uit Amsterdam wel de J.Jansen is aan wie ik geld stuur. Bij een normale banktransactie is daarvoor ook het rekeningnummer als controleslag.

De namen die deze oplichters gebruiken zijn in ieder geval
Enciu Daniel te Venetie
Ionut Mirescu te Pisa.
De opgegeven adressen blijken werkelijk te bestaan alleen niet bij deze personen te horen.
Voor zover ik uit emails en met medewerking van diverse authoriteiten en de fbi heb kunnen achterhalen word gecommuniceerd vanuit een internet cafe in Vacea te Roemenie;
Chiriac Mircea
Str. I.C.Bratianu Bl.A69, scara A, ap. 9
Rm. Valcea, Valcea 1000
Romania

Bij deze dus opgepast. Het gaat hier mogelijk om een zeer doorgewinterde groep oplichters die niet snel ergens voor terugdeinzen.
Bij Western Union is men op de hoogte van dit fenomeen maar men wil tot op heden niet erg mewerken om dit te bestrijden.

Dogberry

Re: Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door Dogberry » 27 apr 2004 23:09

Het probleem is al langer bekend. Ook bij FBI, Ebay en de lokale Politie team internet fraude.

Western Union kan er verder weinig aan doen. Ik heb er al eens eerder in een post op gewezen dat JIJ de persoon bet die het tiencijferige tracking nummer geeft aan J. Jansen. Het is dan aan Western Union de taak om te verifieren of de kenmerken die JIJ aangeeft bij verzending aanwezig zijn. Denk aan de kleur van de ogen, haar, lengte etc etc. Verder kun je nog een paswoord instellen. Al die zaken zul JIJ moeten geven aan de persoon, die het ophaalt. Als iemand dus met die beschrijving, het juiste paswoord en het tiencijferige nummer een paspoort toont met de naam, die JIJ van hem hebt gekregen. Dan is het aannemelijk voor western Union dat die persoon ook inderdaad de juiste is. Zoals jezelf al zegt:
Western Union is een soort postwissel systeem. Je moet je legitimeren om geld te storen en krijgt na storting een MTCN nummer dat je aan de ontvanger dient door te geven zodat deze als hij zich legitimeert en het nummer kan geven over het geld kan beschikken.
Het systeem is niet 'bedacht' voor betaling, maar eerder voor geld transfer naar familieleden, collega's etc. Bekenden dus.
Het rare is dat het in principe hetzelfde is als geld afgeven aan een vreemde. Nu lijkt het alleen zekerder doordat je enkele gegevens moet achterlaten. Echter als een valse identiteitskaart gebruikt wordt helpt dit ook niet meer om ooit je geld nog terug te krijgen.

Verder schreef je:
Het blijkt dat Western Union de policy heeft aangepast en dat zender en ontvanger zich enkel maar hoeven te legitimeren. Een aardig manco want wie zegt dat J.Jansen uit Amsterdam wel de J.Jansen is aan wie ik geld stuur. Bij een normale banktransactie is daarvoor ook het rekeningnummer als controleslag.
Dit is niet waar. Elke maand ontvang ik en verstuur ik geld per Western Union (bedrijfsmatig weliswaar), maar nog nooit heb ik zonder MTCN het geld kunnen ophalen. Dit geldt voor de persoon waar ik het aan stuur en voor mijzelf. De landen waar ik heb moeten ophalen zijn ook niet de minst fraude gevoelige landen. Zo heb ik opgehaald in Nigeria, waar je echt elk hokje en regeltje precies moet invullen als de zender heeft gesteld. Zonder het MTCN is het trouwens erg moeilijk zoeken nin de database naar je bedrag. Zoek maar eens op de naam Centeno op de Filipijnen (daar wordt heel veel Western Union gebruikt).
Ik denk dat je dat schreef, omdat je 'te trots' bent om toe te geven dat ook jij er ingestonken bent. Geeft niet... je bent vast niet de enige!

Groet,

D

MHoeneveld
Berichten: 34
Lid geworden op: 26 apr 2004 22:02

Re: Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door MHoeneveld » 27 apr 2004 23:31

Dit is niet waar. Elke maand ontvang ik en verstuur ik geld per Western Union (bedrijfsmatig weliswaar), maar nog nooit heb ik zonder MTCN het geld kunnen ophalen. Dit geldt voor de persoon waar ik het aan stuur en voor mijzelf. De landen waar ik heb moeten ophalen zijn ook niet de minst fraude gevoelige landen. Zo heb ik opgehaald in Nigeria, waar je echt elk hokje en regeltje precies moet invullen als de zender heeft gesteld. Zonder het MTCN is het trouwens erg moeilijk zoeken nin de database naar je bedrag. Zoek maar eens op de naam Centeno op de Filipijnen (daar wordt heel veel Western Union gebruikt).
Ik denk dat je dat schreef, omdat je 'te trots' bent om toe te geven dat ook jij er ingestonken bent. Geeft niet... je bent vast niet de enige!
Toch even een reactie. Ook ik doe al jaren zaken via Western Union. En in veel landen is inderdaan de MTCN noodzakelijk gesteld. Echter, en dat heb ik zwart op wit gekregen van Western Union, vooral in Europa kun ja als je je als ontvanger kunt legitimeren zonder MTCN geld halen. Vraag dat maar eens na op een van de postkantoren hier in Nederland en men zal dat kunnen beamen. Sterker nog de zaak die wij vanuit justitie onderzoeken is bewezen door Western Union dat het geld zonder MTCN is geïncasseerd.
Maar zo kent het systeem meer manco's. Bv de testvraag voor de ontvanger kan bij veel 'vertrouwde' landen niet gebruikt worden. Het systeem weigert dat simpelweg.
Overigens is het zoeken in de database heel eenvoudig zolang je de namen van zowel zender als ontvanger kent.

MHoeneveld
Berichten: 34
Lid geworden op: 26 apr 2004 22:02

Re: Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door MHoeneveld » 01 mei 2004 21:33

Helaas zijn er erg veel slachtoffers te betreuren van deze praktijken.
Ik wil best proberen om te kijken in hoeverre het hier om personen gaat die individueel dan wel in verband samenwerken aan deze oplichterspraktijken.

Even een opmerking en tip:
Alleen een mailadres zegt niets. Het is belangrijk om de hele 'header' van het mailtje te hebben. Daarin staat namenlijk het complete traject dat het mailtje heeft afgelegd tot aan de machine waar vanaf het verzonden is.
Met zo'n compleet mailtje zou ik wat kunnen. Met wat technisch onderzoek en medewerking van providers en authoriteiten is het dan mogelijk de lokatie waarvandaan het mailtje is verzonden te achterhalen. Misschien is het mogelijk deze zaken met elkaar te gaan combineren.

Gast

Re: Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door Gast » 01 mei 2004 22:59

Beste M. Hoeneveld,

Als je mij je email adres geeft kan ik alles doorgeven,

Met vr. gr.

Gast

Re: Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door Gast » 01 mei 2004 23:04

hallo trappen jullie er ook in als ik zeg dat ik een ferrari te koop heb voor €100.00???????


Gast

Re: Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door Gast » 01 mei 2004 23:31

oeps je hebt me advertentie gevonden

360degreez

Re: Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door 360degreez » 02 mei 2004 22:39

Beste Mhoeneveld, zou je mij een email adres kunnen geven dan kan ik je alle Email correspondentie van mij en de oplichter sturen.

Je kan ook mij bereiken op [email protected]

Gr

Paul

Urg

Re: Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door Urg » 04 mei 2004 22:01

Hallo MHoeneveld,

Ook ik ben opgelicht vanuit roemenie. Zou je mij je e-mail adres kunnen zenden, dan kan ook ik mijn headers doorsturen.

Mijn e-mail adres is: [email protected]

Met vriendelijke groeten,

Jurgen

nietjjansen

Re: Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door nietjjansen » 11 mei 2004 22:25

Bericht voor MHoeneveld:

Stuur een berichtje met jou emailadres naar [email protected]
en ik stuur je de correspondentie en de naam van de website van het bedrijf dat inmiddels van internet is verdwenen.

joop(K)

Re: Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door joop(K) » 15 mei 2004 03:01

In de landelijke Roemeense krant Adevarul van 15 mei 2004 staat een bericht dat de Roemeense politie een 22 jarige inwoner van Ramnicu Vilcea heeft gearresteerd die meer dan 100 buitenlanders, voor het merendeel Amerikanen, heeft opgelicht via het fictief kopen en verkopen van dure gebruiksartikelen via internet.


QUOTE

Valcean arestat pentru inselarea prin Internet a 109 cetateni americani

Un valcean in varsta de 22 de ani, Dutu Gheorghe Romeo, a fost arestat, ieri, dupa ce a inselat 109 cetateni straini, cei mai multi din Statele Unite ale Americii, prin incheierea unor contracte fictive de vanzare-cumparare prin Internet. Valceanul vindea amatorilor din intreaga lume telefoane mobile, televizoare cu plasma, calculatoare, articole sportive, bilete la cele mai importante concerte sau la intreceri sportive. Prejudiciul retinut in urma cercetarilor in sarcina inculpatului este de aproape 1,2 miliarde de lei. Dutu Gheorghe Romeo, desi a incasat acesti bani, nu avea o firma in masura sa achizitioneze si sa livreze la destinatie bunurile contractate pe Internet. Parchetul Tribunalului Valcea a inceput urmarirea penala impotriva vinovatului, iar judecatoria din municipiul resedinta de judet a emis mandat de arestare preventiva, pe o perioada de 30 de zile pe numele acestuia.

UNQUOTE

joop(K)

Re: Oplichters op internet werkzaam vanuit Italie cq Roemenie

Ongelezen bericht door joop(K) » 15 mei 2004 09:27

Hierbij een nog uitvoeriger bericht in de Roemeense krant Evenimente Zile van 15 mei over de aanhouding van de 22 jarige oplichter in Rimnicu Vilcea.

http://www.expres.ro/investigatii/?news ... 91&print=1

Gesloten