Fraude

In 2022 zijn 2,2 miljoen Nederlanders slachtoffer geworden van een vorm van online oplichting, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een vorm van dit soort oplichting is voorschotfraude. Voorschotfraude? Ja, een heel simpele truc die je in allerlei varianten tegenkomt en waarvan iedereen het slachtoffer kan worden. Hoe werkt het?

Als je berichten op sociale media mag geloven, dan kan iedereen met de handel in cryptovaluta binnen de kortste keren miljonair zijn. Oplichters doen er ondertussen alles aan om jou te overtuigen om juist wél te investeren. En zodra ze jouw inleg hebben, moet je steeds weer opnieuw investeren of kosten maken.

In februari stonden verschillende voormalig zorgmedewerkers voor de rechter omdat ze hadden gewerkt met valse papieren. En dat was geen incident. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen vorig jaar bijna honderd meldingen binnen over zorgverleners die werkzaam waren zonder geldig diploma of certificaat. Terwijl de MBO Raad stelt dat het 'levensgevaarlijk' is om zonder diploma aan de slag te gaan, vind je op internet verschillende sites die diploma te koop aanbieden, inclusief registratie in het diplomaregister van DUO.

Zorgverleners die met een vals diploma toch aan het werk zijn: bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kwamen er het afgelopen jaar 95 meldingen hierover binnen. Ook werd er elf keer melding gemaakt over zorgverleners met een valse Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Intensieve samenwerking tussen de politie en Marktplaats heeft het aantal gevallen van betaalverzoekfraude in twee jaar met 76,5 procent doen afnemen. Dat meldt de politie.

ING wil zijn klanten bewust maken van de risico’s van een hoge daglimiet op hun bankieren-app. Die limiet beperkt het totaalbedrag dat klanten dagelijks kunnen overmaken naar andere bankrekeningen of door middel van iDEAL-betalingen. ING verlaagt de limiet voor alle klanten, zodat het voor oplichters moeilijker wordt om grote bedragen afhandig te maken. Klanten kunnen dat bedrag desgewenst wel zelf weer verhogen.

Steeds meer klanten worden als fraudeur geregistreerd door verzekeraars, meldt de NOS. Er staan zo’n 18.200 klanten in een fraudelijst, al staat niet iedereen terecht op de lijst. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor een tiental nieuwe malafide beleggingsaanbieders. Volgens de autoriteit gaat het om zogenaamde 'boiler rooms'. Het dringende advies is om hier niet mee in zee te gaan.

Stephan raakt zijn hele vermogen kwijt aan gewiekste fraudeurs. Ze maken hem 600.000 euro afhandig via Coinbase, een cryptobeurs die illegaal in Nederland opereert. Dat kan daar makkelijk, want er is nauwelijks toezicht op buitenlandse cryptoplatforms. Coinbase krijgt nota bene een officiële registratie van toezichthouder DNB, na hun illegale praktijken. Hoe kan dat?

Bij de Belastingdienst zijn ruim 25.000 fraudetips niet behandeld. Dat komt omdat het systeem waarmee deze signalen moeten worden verwerkt, niet aan de privacywetgeving voldoet. Een bron bevestigt berichtgeving hierover van de NRC.

Fraudeurs hebben in de energiecrisis een nieuwe manier van oplichting gevonden, meldt het AD. Mailtjes worden doorgestuurd, zogenaamd van energieleveranciers, waarin vermeld wordt dat mensen korting krijgen als zij hun gegevens achter laten. In een mail die van Eneco zou zijn staat: ‘goed nieuws over de gasprijzen: u krijgt geld terug’. Het enige wat de klant hoeft te doen is de QR-code te scannen en gegevens achter te laten.

Regelmatig hoor je in het nieuws dat door de politie verschillende geldezels zijn opgepakt. Uit onderzoek van het EenVandaag opiniepanel blijkt dat 56% niet weet wat een geldezel is. Radar zocht het voor je uit.

Heb je een nieuwe baan gevonden? Een ideale functie die je thuis of als digital nomad kunt vervullen? En hoef je alleen nog maar je identiteitsbewijs op te sturen om de betaling in orde te maken? Je verwacht het misschien niet, maar dat kan je in zware problemen brengen.

Door capaciteitsproblemen bij woningcorporaties blijven zaken liggen en is het moeilijk om woonfraude goed aan te pakken. Tijdens corona werd er weinig gehandhaafd en dat gaf fraudeurs de vrije hand, blijkt uit een onderzoek van BNR. 

Een pilot waarin slachtoffers van online fraude met behulp van incasso-instanties de daders aansprakelijk stellen en het geld terugvorderen, zonder te wachten op onderzoek van de politie, blijkt succesvol voor meer dan de helft van de gevallen. Het gaat hierbij om kwesties waarin iemand iets online had besteld, maar vervolgens niets ontving, meldt de politie zaterdag.