Witwassen

Door een wetswijziging zullen een aantal van de grootste Nederlandse banken in staat zijn alle betalingen van meer dan 100 euro samen te bekijken. Dat staat in een voorgestelde verandering in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, meldt De Telegraaf. 

Het kabinet wil het mogelijk maken dat banken meer (transactie)gegevens van cliënten met elkaar kunnen uitwisselen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. De ministerraad heeft vorige week ingestemd met een aantal maatregelen om dit soort praktijken beter te kunnen bestrijden, blijkt uit de besluitenlijst. Binnenkort stuurt de minister van Financiën een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer. 

Bij de aanpak van witwassen in de financiële sector zouden banken en andere financiële instellingen 'een meer risicogebaseerde benadering' moeten kiezen, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport. Dat betekent dat banken in de toekomst beter moeten weten wie van hun klanten mogelijk kwaad in de zin hebben.

Bij veel consumenten zijn nieuwe brieven van Loterijverlies op de mat gevallen, waarin wordt gevraagd om geld naar de stichting over te maken. Hoewel eind vorig jaar nog bekend werd dat de grote fraudeur achter Loterijverlies BV, Ferdy Roet, naar de gevangenis moest, blijft de BV dus stug doorgaan met het versturen van hun bedelbrieven.

De rechtbank in Zwolle heeft maandag de 41-jarige Ferdy R., oprichter van Loterijverlies, twee jaar cel opgelegd. Volgens de rechtbank is bewezen dat R. ruim 2,8 miljoen euro heeft verduisterd. Het ging om geld dat hij ontving van mensen die wilden procederen tegen de Nederlandse Staatsloterij.

ABN AMRO gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan de klanten die de meeste risico’s veroorzaken, meldt het FD. Coffeeshops gaan jaarlijks tot 1000 procent meer betalen voor hun zakelijke rekening. Het besluit moet gezien worden in het licht van toegenomen toezichtkosten.  

ABN AMRO schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN AMRO loopt nog. Het OM heeft inmiddels drie personen aangemerkt als verdachte, onder wie Chris Vogelzang. Waarschijnlijk gaat het ook om oud-topman Gerrit Zalm, dit heeft justitie niet bevestigd.

ABN AMRO moet van De Nederlandsche Bank (DNB) al zijn vijf miljoen particuliere klanten in Nederland gaan doorlichten. Daarvoor heeft de bank 114 miljoen euro gereserveerd. Topman Kees van Dijkhuizen houdt er rekening mee dat het financiële concern ook nog een boete kan krijgen in verband met de kwestie.

In de strijd tegen witwassen wordt het verboden dat handelaren meer dan 3000 euro contant aannemen. Ook het biljet van 500 euro moet verdwijnen en banken moeten 'ongebruikelijke' klanten weren, als het vermoeden bestaat dat ze willen witwassen.

ING is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. De bank is in gesprek met de lokale toezichthouder over maatregelen om de procedures op dat terrein te verbeteren. Zolang die gesprekken lopen worden geen nieuwe klanten aangenomen.

ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. En dat terwijl de bank wist dat de bedrijven mogelijk betrokken waren bij witwassen. Al in 2009 deed ING zelf een melding bij de Belgische toezichthouder over één van de bedrijven, die ook bankierde bij de Litouwse Ukio Bank.

Het Openbaar Ministerie (OM) waarschuwt ervoor dat zogeheten bitcoinpinautomaten gebruikt kunnen worden om zwart geld wit te wassen. De machines maken dit mogelijk zonder dat daar specifiek toezicht op gehouden wordt. Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigde zondag berichtgeving hierover van de NOS.

De politie heeft na langdurig onderzoek een verdachte aangehouden in een oplichtingszaak via Marktplaats.

Een enorm deel van de autoverhuurbranche in de politieregio Zeeland-West-Brabant is malafide en faciliteert de georganiseerde criminaliteit.

Mensenrechtenorganisatie SMC Collective zegt dat de Rabobank medeplichtig is aan moord en drugshandel door Mexicaanse drugskartels. Volgens SMC Colletive moeten de bank en de verantwoordelijke medewerkers vervolgd worden.