Witwassen

  • Twee jaar cel voor oprichter Loterijverlies, een bekende van Radar
    Twee jaar cel voor oprichter Loterijverlies, een bekende van Radar

    Twee jaar cel voor oprichter Loterijverlies, een bekende van Radar

    • 27-12-21

    De rechtbank in Zwolle heeft maandag de 41-jarige Ferdy R., oprichter van Loterijverlies, twee jaar cel opgelegd. Volgens de rechtbank is bewezen dat R. ruim 2,8 miljoen euro heeft verduisterd. Het ging om geld dat hij ontving van mensen die wilden procederen tegen de Nederlandse Staatsloterij.

  • Tarieven gaan omhoog voor klanten ABN AMRO met witwasrisico
    Tarieven gaan omhoog voor klanten ABN AMRO met witwasrisico

    Tarieven gaan omhoog voor klanten ABN AMRO met witwasrisico

    • 28-10-21

    ABN AMRO gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan de klanten die de meeste risico’s veroorzaken, meldt het FD. Coffeeshops gaan jaarlijks tot 1000 procent meer betalen voor hun zakelijke rekening. Het besluit moet gezien worden in het licht van toegenomen toezichtkosten.  

  • ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro boete voor witwassen
    ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro boete voor witwassen

    ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro boete voor witwassen

    • 19-04-21

    ABN AMRO schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN AMRO loopt nog. Het OM heeft inmiddels drie personen aangemerkt als verdachte, onder wie Chris Vogelzang. Waarschijnlijk gaat het ook om oud-topman Gerrit Zalm, dit heeft justitie niet bevestigd.

  • ABN AMRO moet alle klanten doorlichten op witwassen
    ABN AMRO moet alle klanten doorlichten op witwassen

    ABN AMRO moet alle klanten doorlichten op witwassen

    • 07-08-19

    ABN AMRO moet van De Nederlandsche Bank (DNB) al zijn vijf miljoen particuliere klanten in Nederland gaan doorlichten. Daarvoor heeft de bank 114 miljoen euro gereserveerd. Topman Kees van Dijkhuizen houdt er rekening mee dat het financiële concern ook nog een boete kan krijgen in verband met de kwestie.

  • Kabinet gaat contante betalingen boven 3000 euro verbieden
    Kabinet gaat contante betalingen boven 3000 euro verbieden

    Kabinet gaat contante betalingen boven 3000 euro verbieden

    • 01-07-19

    In de strijd tegen witwassen wordt het verboden dat handelaren meer dan 3000 euro contant aannemen. Ook het biljet van 500 euro moet verdwijnen en banken moeten 'ongebruikelijke' klanten weren, als het vermoeden bestaat dat ze willen witwassen.

  • Ook Italiaanse autoriteiten tikken ING op de vingers vanwege witwassen
    Ook Italiaanse autoriteiten tikken ING op de vingers vanwege witwassen

    Ook Italiaanse autoriteiten tikken ING op de vingers vanwege witwassen

    • 17-03-19

    ING is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. De bank is in gesprek met de lokale toezichthouder over maatregelen om de procedures op dat terrein te verbeteren. Zolang die gesprekken lopen worden geen nieuwe klanten aangenomen.

  • Russische ING tak betrokken bij witwassen van miljoenen euro's
    Russische ING tak betrokken bij witwassen van miljoenen euro's

    Russische ING tak betrokken bij witwassen van miljoenen euro's

    • 06-03-19

    ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. En dat terwijl de bank wist dat de bedrijven mogelijk betrokken waren bij witwassen. Al in 2009 deed ING zelf een melding bij de Belgische toezichthouder over één van de bedrijven, die ook bankierde bij de Litouwse Ukio Bank.

  • 'Bitcoinpinautomaten kunnen zwart geld witwassen'
    'Bitcoinpinautomaten kunnen zwart geld witwassen'

    'Bitcoinpinautomaten kunnen zwart geld witwassen'

    • 06-11-17

    Het Openbaar Ministerie (OM) waarschuwt ervoor dat zogeheten bitcoinpinautomaten gebruikt kunnen worden om zwart geld wit te wassen. De machines maken dit mogelijk zonder dat daar specifiek toezicht op gehouden wordt. Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigde zondag berichtgeving hierover van de NOS.

  • Rabobank aangeklaagd voor witwassen drugsgeld
    Rabobank aangeklaagd voor witwassen drugsgeld

    Rabobank aangeklaagd voor witwassen drugsgeld

    • 02-02-17

    Mensenrechtenorganisatie SMC Collective zegt dat de Rabobank medeplichtig is aan moord en drugshandel door Mexicaanse drugskartels. Volgens SMC Colletive moeten de bank en de verantwoordelijke medewerkers vervolgd worden.

  • Hogere straf op corruptie en witwassen
    Hogere straf op corruptie en witwassen

    Hogere straf op corruptie en witwassen

    • 16-06-14

    Mensen die zich schuldig maken aan fraude, omkoping, corruptie of witwassen kunnen straks hogere straffen tegemoetzien. Ook wordt misbruik van gemeenschapsgeld harder aangepakt en krijgen bedrijven te maken met hogere boetes als zij zich schuldig maken aan strafbare feiten.