[ archief ] bankrekening direct geblokeerd

[siepie44]

hallo ik hoop hier wat hulp te krijgen .ik had wat gratis credits gekregen van een online casino ik wilde dat wel proberen tot mijn verbazing won ik ook nog een bedrag van 275 .ik dacht dit is mooi .wilde dat laten uitbetalen moest ik mijn gegevens invullen maar ik vertrouwde het toch niet hellemaal dus ik gaf een andere naam op .ik dacht zie wel dat het op mijn bankrekening komt en ja hoor het kwam toch op mijn rekening van de triodos bank dus ik wilde gaan pinnen tot mijn verbazing was mijn rekening geblokkeerd brief ontvangen van triodos dat ik de rekenening volgens hun niet op de juiste manier gebruike dat er geld was gestort onder andere naam .dat ik moest uitlegen hoe en wat mag ik dan niet geld ontvangen met een andere naam terwijl ik het zelf ben.ik heb alles gestuurd ook het acount van dat casino waar ik die gegevens heb aangemaakt zelfs het transactie nr.en het bedrag .meer kan ik toch niet gaan doen .maar word de blokade er dan wel weer afgehaald of kan ik naar mijn gratis geld gaan fluiten weet iemand dit

[puma73]

Tja, de banken zijn beducht op en nemen maatregelen om het misbruik van bankrekeningen door geldezels die via allerlei kanalen geld witwassen. De online casino's is zo'n mogelijkheid voor witwassen.

[Mallet]

Ik denk niet dat je er rekening mee moet houden dat je het geld kwijt bent. Het is tenslotte naar jouw rekening overgemaakt, dus de bank heeft in dit geval niet de mogelijkheid om dat geld niet tot jouw beschikking te stellen. Als jij hebt aan kunnen tonen dat deze transactie legaal is en wat de reden is voor de andere naam moet er niets aan de hand zijn. Ik moet wel zeggen dat ik dit redelijk ver vind gaan van Triodos, tenzij dit al vaker is gebeurd op jouw rekening en ze dus aanleiding hebben om je hierop aan te spreken. Wat ze hoogstens kunnen doen is de relatie opzeggen, wat betekent dat je klant zult moeten worden bij een van de andere banken.

[siepie44]

Ik denk niet dat je er rekening mee moet houden dat je het geld kwijt bent. Het is tenslotte naar jouw rekening overgemaakt, dus de bank heeft in dit geval niet de mogelijkheid om dat geld niet tot jouw beschikking te stellen. Als jij hebt aan kunnen tonen dat deze transactie legaal is en wat de reden is voor de andere naam moet er niets aan de hand zijn. Ik moet wel zeggen dat ik dit redelijk ver vind gaan van Triodos, tenzij dit al vaker is gebeurd op jouw rekening en ze dus aanleiding hebben om je hierop aan te spreken. Wat ze hoogstens kunnen doen is de relatie opzeggen, wat betekent dat je klant zult moeten worden bij een van de andere banken.

.ik heb ook al het idee dat ze ver gaan .dit is nog nooit eerder gebeurd daarom.vind ik het ook zo vreemd van hun .het is ook al weer twee weken terug .nog steeds is mijn rekening geblokkeerd snap ik totaal niks van ,

[witte angora]

mag ik dan niet geld ontvangen met een andere naam terwijl ik het zelf ben.

Het bovenstaande quote ik even. Lees en herlees het nog eens. Zie je dat het niet logisch klinkt in een tijd dat de bank verplicht is je gegevens uit je legitimatiebewijs te controleren? En waarom zou je zoiets doen? Omdat je het niet vertrouwt, maar waarom ga je met een bedrijf in zee dat je niet vertrouwt?

Gewoon wat vraagjes, niet om je op je kop te geven, maar om duidelijk te maken waar de bank tegen aan loopt en waarom ze de wenkbrauwen fronsen.

[wieder]

tja, maar ik denk weer dat TS niet het hele verhaal vertelt. Een keer een bedrag met een tenaamstelling ontvangen kan, maar die ene keer is absoluut geen reden voor een blokkade. Bij geen enkele bank.

[siepie44]

tja, maar ik denk weer dat TS niet het hele verhaal vertelt. Een keer een bedrag met een tenaamstelling ontvangen kan, maar die ene keer is absoluut geen reden voor een blokkade. Bij geen enkele bank.

het is niet eerder gebeurd dat ik een andere naam heb gebruikt .daarom vind ik het ook zo idioot gek dat de rekening word geblokkeerd

[berndv]

moest ik mijn gegevens invullen maar ik vertrouwde het toch niet hellemaal dus ik gaf een andere naam op

dat er geld was gestort onder andere naam

De storting heet een storting op eigen rekening. Dat is een bepaalde code in de bankwereld. Zo heb je ook stortingen op rekeningen van derden. Als een storting op eigen rekening plaats vind, is het wel logisch dat dit door een en dezelfde persoon wordt gedaan, anders is het geen storting op eigen rekening. Veel van die online casino's hebben een bankvergunning, vaak in Malta, dus wordt het dus als bankstorting gezien. Voor de belastingdienst tellen stortingen op eigen rekening niet mee als inkomen bijvoorbeeld, als je van eigen rekening a naar eigen rekening b geld stort, zou het niet logisch zijn dat dit bijvoorbeeld als inkomen wordt gerekend.

Daarnaast zijn dit ook mogelijke witwas praktijken en andere frauduleuze handelingen. Dus dat je rekening geblokkeerd wordt vind ik wel terecht. Jij mag nu gaan aantonen dat jij diegene was die dat geld gewonnen heeft bij dat casino, die waarschijnlijk niet eens een kansspelvergunning hebben in Nederland. Dus mocht je er niet meer bij kunnen komen? Veel succes bij de rechter.

[siepie44]

moest ik mijn gegevens invullen maar ik vertrouwde het toch niet hellemaal dus ik gaf een andere naam op

dat er geld was gestort onder andere naam

De storting heet een storting op eigen rekening. Dat is een bepaalde code in de bankwereld. Zo heb je ook stortingen op rekeningen van derden. Als een storting op eigen rekening plaats vind, is het wel logisch dat dit door een en dezelfde persoon wordt gedaan, anders is het geen storting op eigen rekening. Veel van die online casino's hebben een bankvergunning, vaak in Malta, dus wordt het dus als bankstorting gezien. Voor de belastingdienst tellen stortingen op eigen rekening niet mee als inkomen bijvoorbeeld, als je van eigen rekening a naar eigen rekening b geld stort, zou het niet logisch zijn dat dit bijvoorbeeld als inkomen wordt gerekend.

Daarnaast zijn dit ook mogelijke witwas praktijken en andere frauduleuze handelingen. Dus dat je rekening geblokkeerd wordt vind ik wel terecht. Jij mag nu gaan aantonen dat jij diegene was die dat geld gewonnen heeft bij dat casino, die waarschijnlijk niet eens een kansspelvergunning hebben in Nederland. Dus mocht je er niet meer bij kunnen komen? Veel succes bij de rechter.

bedankt dat je reageerde ik heb aangetoond dat ik het zelf heb gewonnen .ik heb inmmiddels al de koppien van het account wat ik heb aangemaakt en het bedrag wat is overgemaakt ,dan zal het wel goed komen tochof zou ik naar mijn gratis geld kunnen fluiten .dat hoop ik dus even niet

[puma73]

had wat gratis credits gekregen van een online casino ik wilde dat wel proberen tot mijn verbazing won ik ook nog een bedrag van 275

275wat? euro's. of 275.000 of hoe moeten we dit zien.

[siepie44]

had wat gratis credits gekregen van een online casino ik wilde dat wel proberen tot mijn verbazing won ik ook nog een bedrag van 275

275wat? euro's. of 275.000 of hoe moeten we dit zien.

275 euro .

[Leo The Emperor]

had wat gratis credits gekregen van een online casino ik wilde dat wel proberen tot mijn verbazing won ik ook nog een bedrag van 275

275wat? euro's. of 275.000 of hoe moeten we dit zien.

275 euro .

Als het een buitenlandse online casino betreft hoor je het aangifteformulier kansspelbelasting in te vullen. (79 euro belasting).

[kokka]

ik dacht dat die online casino's verboden waren en de banken ze daarom moeten blokkeren

[Xpert]

Dit verhaal zou wel een staartje kunnen krijgen. Er kan door de bank mogelijk een standpunt van het vermoeden van wit-was-praktijken worden ingenomen. Bank is verplicht dit te melden bij een nationaal fraude instituut.

Wanneer deze instantie vindt dat er fraude/witwassen vermoed wordt dan zal deze een strafrechtelijk onderzoek instellen. Word je vervolgd en veroordeeld dan wordt je opgenomen in een frauderegister en zal het niet meer mogelijk zijn een bankrekening ergens te openen.

Ik adviseer je de Triodosbank te benaderen en vragen wat hun standpunt is in deze zaak. Wanneer je bent aangemeld bij een fraudeinstituut dan in het inschakelen va een advocaat echt gewenst.

Misschien zet ik het wat zwaar aan, maar ik zou echt Triodos daarover telefonisch en mogelijk schriftelijk middels een aangetekend brief vragen wat haar standpunt is in deze. Ik vind het namelijk wel vreemd dat je rekening al weken geblokkeerd is en dat stelt inderdaad niet gerust. Nu inmiddels al drie weken.